RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK 2019
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut: |
- Rapat telah diselenggarakan di Leatris Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, pukul 14.05 WIB hingga pukul 14.15 WIB.
- Persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan.
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Ibu Ong Mei Sian selaku Direktur, Bp. Eddy Dharmawan Mansjoer selaku Direktur dan Bp. Suparman S. selaku Komisaris Independen.
- Rapat telah dihadiri oleh 10.928.333.557 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 66,64% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
| Mata Acara |
Setuju |
Tidak Setuju |
Abstain |
| Mata Acara Tunggal Rapat |
10.627.427.557 suara (97,25%) |
117.876.400 suara (1,08%) |
183.029.600 suara (1,67%) |
- Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
- Menyetujui pengunduran diri Bp. Vinai Rakphongphairoj, Wakil Presiden Direktur Perseroan.
Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, sebagai berikut:
| Presiden Direktur |
: |
Bp. Tjiu Thomas Effendy |
| Wakil Presiden Direktur |
: |
Bp. Peraphon Prayooravong |
| Direktur |
: |
Ibu Ong Mei Sian |
| Direktur |
: |
Bp. Jemmy |
| Direktur |
: |
Bp. Eddy Dharmawan Mansjoer |
| Direktur |
: |
Bp. Ferdiansyah Gunawan Tjoe |
| Presiden Komisaris |
: |
Bp. Hadi Gunawan Tjoe |
| Wakil Presiden Komisaris |
: |
Bp. Rusmin Ryadi |
| Komisaris Independen |
: |
Bp. Suparman S. |
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
|
Jakarta, 13 Februari 2019
Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk